سایت عملیات روانی – مرجع کنترل مالی سیستم بانکی انگلستان نسبت به افزایش نفوذ عوامل گروه‌های جنایتکار در بانک‌های این کشور و انجام کلاهبرداری‌هایی در سطح کلان هشدار داد. کالوم مک کارتی، رییس سازمان خدمات مالی انگلیس طی کنفرانسی اعلام کرد که سازمان‌های شبه مافیای انگلستان می‌توانند به راحتی قوانین و مقررات ضدفساد را دور بزنند و تعداد زیادی از عوامل آنها به داخل موسسات مالی مهم کشور نفوذ کرده‌اند. وی همچنین وجود ارتباط میان کلاهبرداری‌های مالی و تروریسم را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت که صنعت بانکداری می‌تواند نقش بسزایی در مقابله با تهدیدات تروریستی برعهده گیرد. مک کارتی افزود: شواهد فزاینده‌ای به دست آورده‌ایم که نشان می‌دهد گروه‌های جنایتکار سازمان یافته افراد خود را در شرکت‌های خدمات مالی به کار گمارده‌اند. آنها می‌توانند اطلاعات خود را از نظام مالی کشور و مقررات کنترلی تکمیل کنند و سپس با استفاده از این اطلاعات همچنان به کلاهبرداری‌های خود ادامه دهند. کلاهبرداری در صنعت مالی انگلیس سالیانه 14 میلیارد پوند خسارت متوجه این صنعت می‌کند و تخمین زده شده 25 میلیارد پوند دیگر نیز از سوی موسسات مالی پولشویی می‌شوند . به اعتقاد مک کارتی مبارزه با این کلاهبرداری‌ها بخش مهمی از مبارزه علیه مواد مخدر، قاچاق انسان و تامین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهد.